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CIP Notice

Portada CIP Notice
Programa de Identificación de Clientes
 

INFORMACION IMPORTANTE PARA LA APERTURA DE UNA NUEVA CUENTA


Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y actividades de lavado de dinero, la ley federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta.

¿Qué significa esto para usted?

Cuando usted abre una cuenta le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo.

También podemos pedir ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación. Esta información siempre debe estar actualizada.

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